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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera Almodóvar del Campo a Puertollano, Km. 3,4), el próximo día 11 de Marzo de 2005 a las diecinueve horas en primera convocatoria y 24 horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente al Ejercicio 2003. Segundo.-Exámen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente al Ejercicio 2004. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración, cese, nombramiento y aceptación de cargos de nuevos Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega ó envío gratuito de estos documentos.

Almodóvar del Campo, 27 de enero de 2005.-Consejero-Secretario, Felipe Herrero Moya.-3.896.