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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el día 25 de enero de 2005, con asistencia de todos sus miembros ha acordado por unanimidad celebrar Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en primera convocatoria el día 9 de marzo de 2005 a las 19 horas en el domicilio social, sito en Barrio Mendiondo, 40, de Urduliz (Vizcaya), y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditor para las cuantas de este ejercicio. Cuarto.-Marcar plazo máximo para la ejecución del acuerdo de ampliación de capital, motivado por la compra de un nuevo local donde llevar a cabo el objeto social, ante la venta del antiguo local sito en Bilbao, c/ Heliodoro de la Torre, 9. Quinto.-Información y ratificación si procede por la Junta de Accionistas de las gestiones realizadas y resultados, llevadas a cabo por el Presidente y el Consejo de Administración en relación a la venta del local sito en Bilbao, c/ Heliodoro de la Torre, 9. Sexto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Urduliz, 29 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José M.ª Echevarría Urrutia.-4.045.