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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración, adoptado en su reunión del pasado día 31 de enero de 2005, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 28 de febrero, a las 17:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y el Secretario de la Junta. Segundo.-Información a los señores accionistas sobre la situación actual de la Compañía, así como sobre los proyectos e inversiones a realizar a corto plazo, a la vista de los informes elaborados por los Administradores de la misma. Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquiera de los accionistas podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser tratados en la celebración de la Junta.

Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Órden del Día.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Medina del Campo (Valladolid), 1 de febrero de 2005.-Ana Belen Martín Osona, Administrador Solidario.-5.131.