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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 2 de febrero de 2005, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social de la compañía, sito en Zona Franca, Sector B, calle 3, número 77-111, el día 4 de marzo de 2005, a las doce horas treinta minutos, en primera y única convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejero y fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General convocada, los accionistas que sean titulares de 50 o más acciones y que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, las tengan inscritas a su nombre en los correspondientes registros de detalle o hayan efectuado el correspondiente depósito de sus acciones. Los titulares de menos de 50 acciones podrán agruparse entre sí para reunir tal número, debiendo en este caso conferir su representación a uno de ellos para que les represente en la Junta.

Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar por medio de otra persona que ostente la condición de accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Madrid, 2 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don José María del Carre Tames.-5.219.