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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria el día 2 de marzo de 2005, a las 13 horas, y en segunda convocatoria el día 3 de marzo de 2005, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevo consejero y fijación del número de consejeros. Segundo.-Ratificación y aprobación, en cuanto fuere menester, de reparto de dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Barcelona, 8 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis R. Hernández de Cabanyes.-5.167.