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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, a las diecinueve horas del día 22 de enero de 2005, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente orden del día:

Primero.-Cese de todos los integrantes del actual Consejo de Administración.

Segundo.-Cambio de la estructura del Órgano de Administración del Consejo de Administración a Administrador Único. Tercero.-Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Cala Millor, 3 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Lorenzo Money Sancho.-181.