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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de los administradores mancomunados, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la notaría de D. Alfonso Casasola Tobía y D. José Andrés Navas Hidalgo, sita en calle Alameda de Colón, n.º 2-1.º, Málaga, el día 18 de marzo de 2005 a las 10,30 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme a las siguientes

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2004. Segundo.-Acuerdo sobre demolición de la nave comercial. Tercero.-Provisión para pago de las derramas de la Junta de Compensación SUP-T-6-Las Morillas. Cuarto.-Dimisión de los administradores. Quinto.-Nombramiento de nuevos administradores. Sexto.-Informe sobre la venta del inmueble de la sociedad. Adopción de los acuerdos que procedan. Séptimo.-Informe sobre la venta de la maquinaria. Octavo.-Aprobación, si procede, de acuerdo de disolución de la sociedad por concurrencia de la causa prevista en el punto 3.º del apartado 1 del artículo 260 de la L.S.A. Noveno.-Para el supuesto de acordarse la disolución de la sociedad, adopción de los siguientes acuerdos:

a) Cese de los administradores de la sociedad.

b) Nombramiento de liquidador o liquidadores.

Décimo.-Inscripción de acuerdos sociales en el Registro Mercantil de Málaga.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Los apartados 8.º, 9.º y 10.º se incluyen a petición de un socio titular de más de un 5% del capital social.

Málaga, 4 de febrero de 2005.-Los Administradores, Juan Francisco Fernández Bernal y Pedro Martín Solas.-5.584.