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Convocatoria judicial de Junta ordinaria y Junta extraordinaria

D. Juan Pablo Rincón Herrando, Magistrado-Juez de Primera Instancia n.º 19 de Zaragoza,

De conformidad con lo acordado en resolución del esta fecha en los autos de Convocatoria de Junta General de Accionistas seguido en este juzgado con el n.º 326/2004 a instancia de D. Miguel Laboreo Mayoral frente a la Sociedad Mercantil Fom S.A. Por el presente: Se convoca junta general ordinaria de la sociedad anónima Sociedad Mercantil Fom, S.A. con el siguiente,

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión de Fom, S.A. correspondiente al ejercicio social de 2003, así como de la gestión social y resolver sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Cese y nombramiento del órgano de administración. Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales: Artículo 2 (objeto social) 3 (domicilio social) 23 (derechos de asistencia). Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos. Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, previa cita solicitada a la Administradora y a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que en relación con los puntos primero y tercero se someterán a Junta General. La junta que se celebrará en la Notaría de Don Fernando Gimeno Lázaro sita en Paseo de la Independencia n.º 18, principal entresuelo el día 9 de marzo de 2005 a las 17.00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por Don Miguel Laboreo Mayoral y actuando como secretario D. Rafael Laboreo González o en las personas que legalmente le representen.

Se convoca igualmente Junta extraordinaria que se celebrará en el mismo lugar una vez concluya la celebración de la Junta General Ordinaria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Análisis de la actual situación económica y financiera de la sociedad. Tercero.-Comprobación de la concurrencia de los requisitos legales necesarios para la válida constitución de la Junta General de Accionistas de fecha 11 de noviembre de 1997, en la que se adoptó el acuerdo de nombramiento de la Administradora Unica, Doña Dolores González Villagrasa; con especial detalle de los requisitos de convocatoria, quórum y forma de adopción del acuerdo. Cuarto.-Comprobación de la concurrencia de los requisitos legales necesarios para la válida constitución de la Junta General de Accionistas de fecha 27 de diciembre de 2002, en la que se adoptó el acuerdo de nombramiento de la Administradora Unica, Doña Dolores González Villagrasa; con especial detalle de los requisitos de convocatoria, quórum y forma de adopción del acuerdo. Quinto.-Comprobación de la concurrencia de los requisitos legales necesarios para la válida constitución de la Junta General de Accionistas, en la que se adoptó el acuerdo de ampliación de la cifra de capital social en la suma de cinco millones de pesetas, elevado a público en escritura de fecha 19 de diciembre de 1995, autorizada por el notario de Zaragoza Don José María Badía Gascó n.º 3052 de su protocolo; con especial detalle de los requisitos de convocatoria, quórum y forma de adopción de los acuerdos sociales; así como la renuncia al derecho de suscripción preferente de los Sres. Accionistas, si es que la hubo. Sexto.-Comprobación de la concurrencia de los requisitos legales necesarios para la válida constitución de la Junta General de Accionistas, en la que se adoptó el acuerdo de ampliación de la cifra de capital social en la suma de dieciséis millones de pesetas, elevado a público en escritura de fecha de 22 de marzo de 1997, autorizada por el Notario de Zaragoza, Don José María Badía Gascó, n.º 960 de su protocolo, con especial detalle de los requisitos de convocatoria, quórum y forma de adopción de los acuerdos sociales; así como la renuncia al derecho de suscripción preferente de los Sres. Accionistas, si es que la hubo. Séptimo.-Comprobación de la concurrencia de los requisitos legales necesarios para la válida constitución de las Juntas Generales de Accionistas en las que se aprobaron las Cuentas Anuales Correspondientes a los ejercicios de 1995 a 2002 con especial detalle de los requisitos de convocatoria, quórum y forma de adopción de los acuerdos sociales. Octavo.-Información detallada e Individualizada de los movimientos contables de la cuenta código 171 ( Deudas a largo plazo) desde su apertura hasta el 31 de diciembre de 2002. Noveno.-Información detallada e individualizada de los movimientos contables de la cuenta Código 553 (Cuenta Corriente con Socios y Administradores ) desde su apertura hasta el 31 de diciembre de 2002. Décimo.-Análisis de las decisiones adoptadas por el Organo de Administración acerca de la cesión del uso de la nave de la que es propiedad de la Sociedad y que esta situada en Zaragoza, calle Geroge Stefenson número 14, Polígono Molino del Pilar, nave 31. Undécimo.-Decisión sobre el posible ejercicio de las acciones judiciales contra la actual Administradora de la Sociedad, Doña Dolores Gonzales Villagrasa. Duodécimo.-Cese de la administradora y nombramiento de nuevo Administrador. Decimotercero.-Protocolización de los acuerdos sociales. Delegación de facultades.

Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.

Dado en Zaragoza a 27 de enero de 2005.-El Magistrado-Juez.-4.726.