Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Paseo de Gracia, 36, 28046 Barcelona, el próximo día 14 de marzo de 2005 a las doce de la mañana en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de entidad gestora. Segundo.-Revocación de parte del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2004 en lo referente a la designación de Banco de Sabadell, S. A. como entidad depositaria y nombramiento de Bankinter, S.A. como nueva entidad depositaria. Tercero.-Traslado de domicilio social. Cuarto.-Aprobación del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas) .

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 10 de febrero de 2005.-D.ª Antonia Buendía López, Presidente del Consejo de Administración.-5.521.