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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, el día 7 de marzo de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la política de inversión de la Sociedad para que ésta pueda invertir mayoritariamente en Instituciones de Inversiónes Colectivas y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Tercero.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la propuesta de modificación, y los correspondientes informes justificativos de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. (artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas) .

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 10 de febrero de 2005.-José María Mingot Aznar, Secretario del Consejo de Administración.-5.517.