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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Siemens, S.A. ha acordado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 14 de los Estatutos Sociales, convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía en Tres Cantos, Madrid, c/ Ronda de Europa 5, el próximo día 17 de marzo de 2005, a las 12:30 horas en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente 18 de marzo de 2005, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Tres Cantos, Madrid, c/ Ronda de Europa, 5, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como de la aprobación de las Cuentas consolidadas del Grupo, todo ello referido al ejercicio económico 2003/2004, ya finalizado. Segundo.-Aprobación del balance de Siemens, S. A. cerrado a 30 de septiembre de 2004 como balance de las fusiones a que se refieren los puntos siguientes del Orden del Día. Tercero.-Examen del Proyecto de Fusión por Absorción de la mercantil Siemens Dematic, S. A., Sociedad Unipersonal, y aprobación en su caso, de dicha fusión por absorción conforme a las determinaciones del Proyecto que, en síntesis, son las siguientes:

a) La sociedad absorbente es Siemens, S. A., con CIF A-28006377, sociedad con domicilio social actual en Tres Cantos, Madrid, c/ Ronda de Europa 5, (ello según acuerdo de modificación del domicilio social adoptado por Junta General de fecha 17.12.2004, esto es, con posterioridad a la fecha de suscripción y depósito del Proyecto de Fusión ante el Registro Mercantil de Madrid, razón por la cual en dicho documento figuraba el anterior domicilio social) y figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid número uno de Madrid, al tomo 62 provisional, folio 142, hoja número 2.583, inscripción 1.ª La sociedad absorbida es Siemens Dematic, S.A., Sociedad Unipersonal, con CIF A-83050856 domicilio social en C/ Alemania, 2-4, Coslada, Madrid, y figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 16.770, folio 117, hoja M-286.514, sección 8, inscripción 1.ª

b) No existe canje de acciones ni procedimiento de canje al ser Siemens, S.A. titular de la totalidad de las participaciones de Siemens Dematic S. A., Sociedad Unipersonal. c) La fecha a partir de la cual las operaciones de Siemens Dematic, S.A., Sociedad Unipersonal se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de Siemens, S. A., será el uno de octubre de dos mil cuatro. d) No existe ningún tipo de ventaja a administradores o expertos ni ningún tipo de derechos especiales a titulares de acciones especiales. No existen obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones. e) Habida cuenta de que la sociedad absorbente Siemens S.A. es titular de la totalidad de las acciones de la absorbida Siemens Dematic, S.A., Sociedad Unipersonal, no es necesaria la elaboración de los informes de los administradores y de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión (artículo 250, en relación con los ar-tículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Anónimas). Cuarto.-Examen del Proyecto de Fusión por Absorción de la mercantil Demag Delaval Industrial Turbomachinery Spain S. L., Sociedad Unipersonal, y aprobación en su caso, de dicha fusión por absorción conforme a las determinaciones del Proyecto que, en síntesis, son las siguientes:

a) La sociedad absorbente es Siemens, S. A., con CIF A-28/006377, sociedad con domicilio en Tres Cantos, Madrid, c/ Ronda de Europa 5, y figura inscrita en el Registro Mercantil número uno de Madrid, al tomo 62 provisional, folio 142, hoja número 2.583, inscripción 1.ª. La sociedad absorbida es Demag Delaval Industrial Turbomachinery Spain S.L., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en la calle Mare de Deu de Montserrat, 2; 08970 Sant Joan Despi (Barcelona) y CIF B-267557, y figura inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 35828, Folio 144, Hoja B-267557.

b) No existe canje de acciones ni procedimiento de canje al ser Siemens, S.A. titular de la totalidad de las participaciones de Demag Delaval Industrial Turbomachinery Spain, S. L, Sociedad Unipersonal. c) La fecha a partir de la cual las operaciones de Demag Delaval Industrial Turbomachinery Spain, S. L, Sociedad Unipersonal, se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de Siemens, S. A., será el uno de octubre de dos mil cuatro. d) No existe ningún tipo de ventaja a administradores o expertos ni ningún tipo de derechos especiales a titulares de acciones especiales. No existen obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones. e) Habida cuenta de que la sociedad absorbente Siemens S.A. es titular de la totalidad de las participaciones de la absorbida Demag Delaval Industrial Turbomachinery Spain S.L, Sociedad Unipersonal, no es necesaria la elaboración de los informes de los administradores y de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión (artículo 250.2, en relación con los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Anónimas) . Quinto.-Sometimiento de las fusiones, en su caso, previamente aprobadas al régimen especial regulado en el capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en relación con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, regulador del Reglamento que regula el referido impuesto. Sexto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad durante el ejercicio económico 2003/2004. Séptimo.-Nombramiento, reelecciones y dimisiones, en su caso, en el seno del Consejo de Administración. Nueva configuración, en su caso, del Consejo de Administración. Octavo.-Nombramiento o en su caso, reelección de auditores de cuentas. Noveno.-Delegación de facultades y poderes para llevar a cabo la formalización de los acuerdos y promover su inscripción en cuanto ello sea necesario. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, estarán de manifiesto en el domicilio social de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

No existiendo obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones, los accionistas y los representantes de los trabajadores tienen el derecho de examinar en el domicilio social y el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los siguientes documentos: Proyectos de Fusión a los que se refieren los puntos anteriores, las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de Siemens S. A. (absorbente) , Siemens Dematic, S. A., Sociedad Unipersonal (absorbida) y Demag Delaval Industrial Turbomachinery Spain S. L., Sociedad Unipersonal ( absorbida) , con su correspondiente informe de los auditores de cuentas; los balances de fusión de las compañías participantes junto a los informes sobre su verificación emitidos por los auditores de cuentas; los estatutos vigentes de las compañías que participan en la fusión; la relación circunstanciada conforme a la exigencia legal, de los administradores de las sociedades participantes en la fusión así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos. Conforme a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que representen al menos el uno por mil de capital social y que, con cinco días de antelación a su celebración, depositen las acciones de que son titulares o el resguardo del Banco en que estuvieren depositadas, en el domicilio social de la Compañía Tres Cantos, Madrid, c/ Ronda de Europa, 5.

Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir bien personalmente, bien representados según disponen los artículos 106 a 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y tendrán derecho al examen de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 212 y concordantes del citado Texto Refundido.

Madrid, 14 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ismael Oliver Romero.-5.810.