Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, edificio de la Bolsa, plaza de la Lealtad, 1, a las doce horas del día 16 de marzo de 2005, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 17 de marzo de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Reelección o renovación de los miembros y cargos del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección del Auditor de Cuentas para la verificación del presente ejercicio 2005. Cuarto.-Reducción del capital social en la cifra de 75.821,57 euros, mediante la amortización de 14.333 acciones propias de 5,29 euros de valor nominal, con la correspondiente modificacion del articulo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe del Auditor de Cuentas.

Madrid,, 7 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Santiago Rodríguez Conde.-4.972.