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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Peñasanta de Valores, Sociedad Anónima, Sociedad de Inversión de Capital Variable, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Paseo de La Habana, n.° 200, Madrid, el día 6 de marzo de 2005 a las 9:00 horas en primera convocatoria, o el día siguiente, 7 de marzo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales a los efectos de recoger el cambio en la política de inversión de la Sociedad. Segundo.-Delegación permanente en el Consejo de Administración de facultades para acordar que la gestión de los activos de la Sociedad sea encomendada bien en su totalidad, bien en parte a una o varias sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva u otras entidades habilitadas, así como para revocar cualquier acuerdo de delegación de la gestión de activos de la Sociedad vigente a la fecha de adopción de este acuerdo o acordado con posterioridad. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Cuarto.-Ruegos y preguntas Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Paseo de La Habana, n. ° 200, Madrid, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 11 de febrero de 2005.-D. Ezequiel Pablo Alonso, Presidente del Consejo de Administración.-6.055.