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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar en primera convocatoria el próximo 4 de marzo de 2005 a las 9.30 horas en el domicilio social de la misma sito en calle San Millán, n.º 25, de la ciudad de Málaga, o en caso de no reunirse suficiente quórum, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, y en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del órgano de administración: Sustitución del Consejo de Administración por un administrador único. Modificación de los artículos 8 y 11 de los estatutos sociales. Nombramiento del administrador único. Segundo.-Cese, dimisión y en su caso nombramiento de miembros del consejo de administración, previa determinación, dentro del mínimo y máximo estatutarios del número de miembros a ser elegidos. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios: iniciado el 1 de julio de 2002 y cerrado el 30 de junio de 2003; y del ejercicio de 1 de julio de 2003 y cerrado el 30 de junio de 2004, compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión. Aprobación de los resultados y de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad en ambos ejercicios. Cuarto.-Informe del Consejo de Administración sobre los medios que cuenta la sociedad y medidas a desarrollar para asegurar el pago a los acreedores: Adopción de medidas y acuerdos que garanticen la viabilidad del pago a dichos acreedores. Quinto.-Elección de Auditores de Cuentas para determinar el pasivo exigible a esta mercantil. Sexto.-Deslealtad del Consejero delegado D. Armando Ruiz Rodríguez. Séptimo.-Presentación y análisis de los gastos, gestión y actuación de la directora en los ejercicios no aprobados por la junta. Despido o confirmación de la Directora. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Delegación especial. Décimo.-Lectura y aprobación del acta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, copia del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, el texto íntegro de la modificación propuesta sometida a aprobación, así como pedir el envio gratuito de dichos documentos.

Málaga, 27 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Ruiz Rodríguez.-4.948.