Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General ordinaria de Accionistas para el Lunes día 14 de Marzo de 2005 a las dieciséis horas, en primera y única convocatoria, en nuestro domicilio social, Plaza Nueva, número 7, de Sevilla, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la Memoria, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio económico 1 de enero al 31 de diciembre del año 2004. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la creación de Autocartera. Tercero.-Nombramiento de Interventores, que con el Presidente y Secretario han de aprobar y firmar el acta de la Junta. Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden ejercitar el derecho que tales artículos les confiere en relación con los asuntos a tratar en el orden del día.

Sevilla, 7 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Ana María Otero Alvarado. 5.474.