Butlletí Oficial de l'Estat

Junta ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de la Entidad a la Junta General que con carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en Madrid (28001), calle Velázquez, n.º 12, 7.º, el próximo día 16 de marzo de 2005 en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Administrador único. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, memoria, balance e informe de gestión correspondientes a los ejercicios de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Propuesta del Administrador único para ampliar el capital social en la cifra de 1.202.024,21 euros, mediante la emisión de las correspondientes acciones de igual clase y valor de las ya existentes, con aportaciones dinerarias y con previsión de suscripción incompleta. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales al efecto de adecuarlo, en su caso, a la cifra de capital resultante según el acuerdo precedente. Delegación en el Organo de Administración de la facultad para redactar dicho artículo una vez ejecutado, en su caso, el acuerdo. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así como su informe justificativo y los documentos que en relación con las cuentas anuales han de ser sometidos a su aprobación y el informe de gestión, así como el de solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de toda la anterior documentación.

Madrid, 8 de febrero de 2005.-El Administrador Único, Andrés V. Gómez.-5.237.