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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 11 de marzo de 2005, a las trece horas treinta minutos, en el domicilio social sito en 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, calle Juan Maragall, 33, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 12 de marzo de 2005, a las trece horas treinta minutos, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del contrato privado de opción de compra suscrito con «Camifills, Sociedad Limitada», sobre el inmueble propiedad de la compañía sito en 17745 Lladó. Segundo.-Examen de la situación técnica y jurídica de la Compañía en relación con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de 19 de septiembre de 2000. Renuncia de cargos. Adopción de los consiguientes nuevos acuerdos, en su caso. Tercero.-Cese y nombramiento de cargos en el Órgano de Administración. Cuarto.-Aprobación y ratificación de lo actuado por don José María Belil Palau, desde el 29 de octubre de 2004.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Cornellá de Llobregat (Barcelona), 9 de febrero de 2005.-Antonio Palau Alsius, Administrador único.