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Junta General extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, en Madrid, el día 14 de marzo de 2005 a las nueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 15 de marzo de 2005 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales para llevar a efecto el citado cambio. Segundo.-Sustitución de entidad Gestora. Tercero.-Sustitución de entidad depositaria y correspondiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales para llevar a efecto el citado cambio. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales. Sexto.-Nombramiento o renovación de auditores. Séptimo.-Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 9 de febrero de 2005.-El secretario del Consejo de Administración, Rocío Mato Adrover.-6.372.