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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por decisión unánime del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Ibadesa Exportaciones y Servicios, Sociedad Anónima a celebrar en el domicilio social a las doce horas del día 11 de marzo de 2005 en primera convocatoria y, en su caso, el día 14 de marzo de 2.005 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital por compensación de créditos, renuncia al ejercicio del derecho de suscripción preferente y modificación del artículo 5.º de los Estatutos. Segundo.-Renuncia al derecho de adquisición preferente para el caso de venta de acciones. Tercero.-Renuncia al derecho de adquisición preferente para el caso de aportación de acciones de la Sociedad a la constitución de una nueva sociedad. Cuarto.-Dimisión y nombramiento de consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe justificativo de la misma elaborado por los administradores y la certificación del auditor de cuentas de la sociedad en relación a los créditos a compensar requerida por el artículo 156 de la Ley de sociedades anónimas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcobendas, 16 de febrero de 2005.-Manuel M.ª Zorrilla, Secretario del Consejo de Administración.-6.377.