Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de febrero de 2005 se convoca a los señores accionistas de la Compañia a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán en el despacho profesional del Secretario de su Consejo de Administración, don Eduardo de Carvajal Salido, sito en Madrid (Capital en la que la Sociedad tiene su domicilio), calle Santa Engracia, 15, piso 4.º derecha, el día 29 de marzo de 2005, a las diecinueve horas la Junta General Ordinaria y a continuación de ésta la Junta General Extraordinaria, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 31 de marzo de 2005, a las veinte horas la Junta General Ordinaria y a continuación de ésta la Junta General Extraordinaria, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primera.-Estudio y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias) de los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, ambos inclusive, así como de los Informes de Gestión y Propuestas de Aplicación de Resultados de dichos ejercicios y así como aprobación de la gestión social desarrollada en los mismos ejercicios. Segunda.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el lugar previsto para celebrar la Junta General Ordinaria y en el domicilio social, Calle Columela, 10 de Madrid, la documentación a la que se refiere el primer punto del orden del día de la Junta General Ordinaria y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Junta General Extraordinaria

Primera.-Aprobación en su caso del Balance de la Sociedad cerrado al día 31 de enero 2005. Segunda.-Disolución de la Sociedad, por la causa prevista en el artículo 260.1.1.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (disolución por acuerdo de la Junta General), nombramiento de liquidadores o de Liquidador, cambio de la denominación social a la de «La Constancia Industrial Minera Sociedad Anónima, en liquidación» y modificación del artículo 1 de los Estatutos de la Sociedad. Tercera.-Instrucciones al (a los) que resulte(n) designado(s) Liquidador(es) de la Sociedad en cuanto a la cesión de los derechos y obligaciones que corresponden a la Sociedad en relación con el contrato por ella suscrito con la Empresa Nacional Carbonífera del Sur, Sociedad Anónima, con fecha 30 de junio de 1982, modificado parcialmente por documento de fecha 16 de marzo de 1983. Cuarta.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el lugar previsto para la celebración de la Junta y en el domicilio social, calle Columela, 10, el informe del consejo de Administración aprobado en su reunión del día 12 de febrero de 2005 en el que constan las propuestas que el mismo hace de disolver la Sociedad al amparo del artículo 260.1,l.ª del TR de la LSA y de modificar, en consecuencia, su denominación social y el artículo 1.º de los Estatutos de la Compañía, así como la justificación de todas y cada una de dichas propuestas, todos los accionistas tienen, igualmente, derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo de Carvajal Salido.-5.621.