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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador solidario de la compañía convoca la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria en A Coruña, calle Cantón Grande, número 5, piso segundo derecha (Notaría señor Rajoy Feijóo a quien requeriré levante acta de la Junta) , el día 17 de marzo de 2005, a las trece horas en primera convocatoria y, de no haber quórum suficiente al día siguiente 18 de marzo de 2005, a las trece horas y treinta minutos en segunda convocatoria en el mismo lugar, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio 2003, con un beneficio después de impuestos de doscientos un mil ochenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos. Aprobación si procede de la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio. Resolver sobre la aplicación del resultado, con propuesta de repartir un dividendo ordinario de quinientos dos euros con setenta y un céntimos por acción, destinando el resto, un euro con setenta y nueve céntimos, a reserva voluntaria. Segundo.-Presentación y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio 2004, con un beneficio después de impuestos de doscientos tres mil doscientos doce euros con cincuenta y cuatro céntimos. Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio. Resolver sobre la aplicación del resultado, con propuesta de repartir un dividendo ordinario de quinientos ocho euros con tres céntimos por acción, destinando el resto, cincuenta y cuatro céntimos, a reserva voluntaria. Tercero.-Reparto con cargo a las reservas voluntarias de un dividento extraordinario de seis mil euros por acción.

Los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del orden del día, y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos sometidos a la consideración de la junta.

A Coruña, 21 de febrero de 2005.-Administrador solidario, Tomás Rey Gómez.-6.898.