Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Estepona (Málaga) , carretera de Benahavis, kilómetro 2, Edificio «Campo de Golf», el día 28 de abril de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004 y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, si procede o no, del Informe de Auditoría. Cuarto.-Acreditación de correspondencia entre las cuentas a depositar en el Registro Mercantil y las Auditadas. Quinto.-Reelección de los Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículo 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Estepona (Málaga), 15 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Felipe Cuesta Cuesta.-6.565.