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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 8 de febrero de 2005, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (Antonio de la Peña y López, 3, de Sevilla), en primera convocatoria, el próximo día 30 de marzo de 2005, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el día 31 de marzo de 2005, a igual hora y en el mismo domicilio social. Dicha Junta General Ordinaria ha sido convocada y se celebrará para el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como las cuentas y del informe de gestión consolidado. Segundo.-Adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con el artículo 75 de la L.S.A. Autorización, si procede. Tercero.-Reelección y ratificación de miembros del Consejo de Administración, o, en su caso, elección de otros nuevos. Cuarto.-Reelección y/o prórroga de auditores, o nombramiento en su caso, de nuevos auditores. Quinto.-Autorización a Consejeros para formalizar en Derecho los acuerdos que se adopten y concesión de facultades a tal fin. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les otorga la L.S.A. de conformidad con el artículo 212.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.-Juan Carlos Mora Carazo (Secretario del Consejo de Administración).-6.597.