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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Topaz Inversiones, Sicav, Sociedad Anónima» ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, 131-3.º, el día 11 de marzo de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asitencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el dia 12 de marzo de 2005, en el lugar y hora indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Modificación del número de Consejeros. Quinto.-Designación y reelección de Auditores. Sexto.-Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Cambio de la denominación social y modificación del artículo número 1 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 22 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel Balanzat Suárez.-6.887.