Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de marzo de 2005, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en la Carretera de Rellinars, 115 de Terrassa (Barcelona) , y de no existir mayoría, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la presente Junta. Segundo.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) y del informe de Gestión de los ejercicios de 2003 y 2004, así como la aplicación de los resultados. Tercero.-Censura de la Gestión Social. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administrador. Quinto.-Renovación cargo Auditor de Cuentas. Sexto.-Delegación de Facultades para la ejecución de los Acuerdos de Junta. Séptimo.-Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Terrassa (Barcelona), 15 de febrero de 2005.-El Administrador Único, Antonio Torras Raichs.-6.080.