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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de los señores accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 18 de marzo de 2005 a las doce horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente a la misma hora y lugar, para adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Designación o reelección de auditores para la verificación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2005. Quinto.-Cese y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración. Sexto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aumento de capital social con cargo a reservas disponibles de la sociedad, mediante el aumento del valor nominal de la totalidad de las acciones representativas del capital social. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, si procede. Séptimo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aumento de capital social mediante la emisión de 42.150 nuevas acciones. Delegación de facultades en el Órgano de Administración para la ejecución del acuerdo, si procede. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para su redacción y aprobación, en conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Alcantarilla (Murcia), 21 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Monserrat Navarro.-7.101.