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El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Príncipe de Vergara, número 112, Madrid, a las doce treinta horas del día 17 de marzo de 2.005, en primera convocatoria y, el día 18 del mismo mes, a idéntica hora, en segunda convocatoria, para conocer del siguiente Orden del día
Orden del día
Primero.-Propuesta de reducción de capital en la cuantía de 37.600,00 euros, mediante la compra de sus propias acciones por la sociedad para su posterior amortización y consiguiente modificación de Estatutos en lo relativo al nuevo capital social. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y para llevar a cabo la compra de acciones a los socios y ejecución de la reducción de capital. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro del informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación estatutaria, y el texto de la misma. Asimismo podrá cualquier accionista solicitar, por escrito, la entrega o el envio gratuito de la copia de dichos documentos, y los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 15 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Pernas Martínez,.-6.047.
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