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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 17 de marzo de 2005 a las doce horas en primera convocatoria y si fuese necesario a la misma hora del día 18 de marzo en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en Madrid, calle Virgen María, n.º 7, casa 4, 4.º B, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión Social, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 30 de septiembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 30 de septiembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Grupo Consolidado de «Cultivadores y Ganaderos, S.A.» correspondiente al ejercicio social terminado el 30 de septiembre de 2004. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Cofirmación del acuerdo del Consejo de Administración de adquisición de acciones propias de la sociedad, ratificando su actuación en ejecución de dicho acuerdo. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que proceda a enajenar acciones propias hasta el máximo legal permitido, o proceda a convocar Junta General para llevar a cabo la amortización de las mismas si estas no fueran amortizadas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social así como en las oficinas de la Sociedad sitas en Jerez de la Frontera, calle Manuel de la Quintana, n.º 3 y 5, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como los Informes de Gestión y de los Auditores de Cuentas y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 14 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis López de Carrizosa Domecq.-6.421.