Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social en Barcelona calle Almogávares núm. 34 el día 23 de Marzo de 2005, en primera convocatoria, a las 16:30 horas, y en segunda convocatoria el día 24 de Marzo de 2005, a las 17 horas, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , así como la gestión del Consejo realizada durante el ejercicio. Segundo.-Aplicación, en su caso, de resultados. Tercero.-Distribución dividendo pasivo con cargo a Reserva. Cuarto.-Renuncia y nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Reunión.

Todo accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y/o pedir la entrega o envío gratuito de todo ello.

Barcelona, 10 de febrero de 2005.-El Consejo de Administración, la Consejera Delegada, Doña Ana Roteta Fusté.-6.508.