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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su sesión de 22 de febrero de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, C/ Virgen de las Cruces, 3, C.P. 28041, el día 15 de marzo de 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, Memoria) y aplicación de resultados del citado ejercicio. Cuarto.-Con el fin de reestablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad, reducir el capital social en la medida de lo necesario para compensación de pérdidas, conforme al artículo 163.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe de gestión, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y de los informes justificativos de las mismas.

Madrid, 23 de febrero de 2005.-Pablo Yun García, Secretario del Consejo de Adminsitración.-7.241.