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Convocatoria de la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Tuberías Industriales y Calderería, Sociedad Anónima (la Sociedad) convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará con presencia de Notario, el próximo día 15 de de marzo de 2005, a las diecisiete horas, en el domicilio social (calle Castelló, 23, piso 1.º de Madrid) , en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 16 de marzo de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de auditores de la Sociedad. Segundo.-Análisis de la situación financiera y patrimonial de la Sociedad al cierre provisional del ejercicio 2004 y adopción de las medidas que se estimen procedentes a la luz de los compromisos alcanzados por la Sociedad con los antiguos accionistas: examen y aprobación en su caso de la revocación parcial del acuerdo segundo de la Junta General de Accionistas celebrada el 23 de diciembre de 2004 en relación a las medidas a adoptar sobre la citada situación. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) verificadas por los auditores de la Sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004; censura de la gestión social; y examen y aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2004, verificado por los auditores de la Sociedad a los efectos del artículo 168-2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Deliberación y decisión, en su caso, sobre (a) reducción del capital social para compensar pérdidas y en consecuencia, modificación del articulo 5.º de los Estatutos Sociales, previa aplicación de las reservas y la prima de emisión a compensar pérdidas y condicionada a la (b) simultánea ampliación de capital social y, en consecuencia, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, y delegación, en su caso, de facultades al Consejo de Administración a los efectos de ejecutar dicha ampliación. Quinto.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en (6) seis de conformidad con los Estatutos Sociales. En su caso, cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados y delegación de facultades.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid a los efectos de que proceda a levantar el Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos e información en relación con los puntos tercero y cuarto del Orden del Día.

Para asistir a la Junta, los señores accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número y la clase de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta de asistencia se emitirá en favor de los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

En Madrid, a 22 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Clabesa Sociedad Limitada, representada por su representante persona física, don Claudio Boada Pallerés.-7.324.