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Junta general extraordinaria de socios

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la mercantil Alcoi-Wagen, Sociedad Limitada, el día 15 de marzo de 2005, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar los acuerdos adoptados en Junta general de socios de fecha 21 de enero de 2005.

Segundo.-Ratificar la gestión efectuada por los Administradores desde el día 21 de enero de 2005, hasta la actualidad. Tercero.-Modificar el artículo 12 de los Estatutos sociales en relación con la estructura del órgano de administración pasando dicho artículo a tener la siguiente redacción: «La administración de la sociedad corresponderá a un Administrador único.» Cuarto.-Cesar a los Administradores de la sociedad y nombrar como Administradora única de la sociedad a doña Laura Juan Tormo. Quinto.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria todos los socios tienen a su disposición, para su examen, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Alcoy, 25 de enero de 2005.-La Administradora solidaria, Laura Juan Tormo.-7.512.