Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Antena 3 de Radio, S.A., convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 16 de marzo de 2005, a las doce horas, en 28004 Madrid, calle Barceló,15, 5.º izquierda, y de no ser ello posible por no darse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 17 de marzo de 2005, a la misma hora y lugar antes mencionados, para tratar los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, que formula el Consejo de Administración, así como de la gestión social y, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se ponen a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 17 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Joaquín Forn Costa.-7.453.