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Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, con carácter extraordinario, que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Paseo de Gracia, 38-40, planta baja, el día 17 de marzo de 2.005, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 18 de marzo de 2.005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la sociedad en sociedad de inversión de capital variable por la adaptación de sus estatutos y actividad a lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Establecimiento del capital máximo estatutario. Redacción nuevos Estatutos Sociales. Segundo.-Cambio de denominación de la sociedad a Brimo de inversiones, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima. Tercero.-Sustitución de la Sociedad Gestora. Cuarto.-Nombramiento de Entidad Depositaria. Quinto.-Cambio de domicilio social. Sexto.-Solicitud para que las acciones de la compañía, en su condición de sociedad de inversión de capital variable, queden admitidas a cotización oficial. Séptimo.-Modificación del régimen de convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Octavo.-Modificaciones en la composición, duración y régimen de funcionamiento del Consejo de Administración. Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Décimo.-Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso. Undécimo.-Revocación del cargo del representante actual ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, y nombramiento, si procede, de nuevo representante ante dicho Servicio Ejecutivo. Duodécimo.-Información sobre las obligaciones de las sociedades cotizadas y sus accionistas. Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Decimotercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso de los acuerdos adoptados. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones representadas por anotaciones en cuenta, que posean o representen un mínimo de 50 acciones, inscritas a su nombre en el correspondiente Registro Contable, con cinco días o más de antelación a la fecha de celebración de la misma, y lo acrediten mediante el correspondiente certificado emitido por la entidad encargada de la llevanza del mencionado Registro Contable.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 16 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Bibiano Arias Rodríguez.-7.064.