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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 5 de abril de 2005, en el domicilio social en Madrid Calle Alonso Cano, 23, a las doce horas, para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Marcha de la sociedad. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la distribución del resultado propuesto por la Junta General. Cuarto.-Aprobación de la Gestión realizada por el Consejo de Administración y su Comité Ejecutivo. Quinto.-Renovación y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo. Sexto.-Ampliación de capital de 3.990.000 a 4.095.000 euros mediante la emisión de 2.500 acciones de 42 euros de valor nominal con una prima de emisión del 425 por 100, es decir 178,5 euros por acción. Séptimo.-Modificaciones estatutarias correspondientes a la ampliación de capital. Octavo.-Varios, ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta.

Conforme a los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 18 de febrero de 2005.-El Secretario, don Manuel Conde del Río.-7.055.