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Junta general extraordinaria de accionistas

Por decisión del Consejo de Administración de la sociedad, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 17 de marzo de 2005 a las 12:00 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y a la misma hora y el mismo lugar del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales en relación a la estructura y/o régimen del Órgano de Administración. Segundo.-Cese y nombramientos de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.1 y 144.3 de la LSA, se hace saber que cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presenta convocatoria, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de los administradores, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Bilbao, 25 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Sánchez Abia.-7.496.