Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administracion de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Maria de Molina, 4, el dia 16 de marzo de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, o el siguiente dia 17 de marzo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitucion de Entidad Gestora. Revocacion, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Segundo.-Sustitucion de Entidad Depositaria y modificacion del articulo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificacion del Articulo 3 de los estatutos sociales. Cuarto.-Modificacion nuevamente del Articulo 1 y del Articulo 7 de los Estatutos Sociales, y en consecuencia modificacion de la politica de inversion de la Sociedad, con el objeto de que esta pueda invertir mayoritariamente en Instituciones de Inversion Colectiva. Quinto.-Reeleccion y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Sexto.-Delegacion de facultades. Séptimo.-Aprobacion del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislacion aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificacion estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, asi como pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 144 de la Ley de Sociedades Anonimas.

En Madrid, a 24 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administracion, Paloma Benito Cano.-7.497.