Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 19 de Mayo de 2005 a las diecisite horas, en el domicilio social, calle del Maestro Victoria, número 8, piso 6.º (28013 Madrid) , y se procediese, en segunda convocatoria, al siguiente día 20 de Mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, la aplicación de resultados y la gestión social, todo ello relativo al ejercicio económico del año 2004. Segundo.-Renovación del mandato de los miembros del Consejo de Administración por expiración del plazo para el que fueron nombrados. Tercero.-Otorgamiento de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega ó envío gratuito de esta documentación.

Madrid, 11 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Don José Luis Estevas-Guilmain Muñoz.-6.479.