Butlletí Oficial de l'Estat

El Administrador Único convoca a los Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 18 de marzo de 2005, a las 12 horas, Callao Salvaje, Adeje, 38, Santa Cruz de Tenerife y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 19 de marzo de 2005, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Reducción del capital social para compensar pérdidas y simultáneo aumento del capital social. Sexto.-Determinación del modo de efectuar el señalado aumento de capital y delegación, en su caso, en el Órgano de Administración de la Compañía de conformidad con el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Modificación, en su caso, del Artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Octavo.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del Acta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regularán conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Conforme a lo previsto en el artículo 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposición de los Accionistas, para su entrega gratuita e inmediata o mediante envío postal, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de octubre de 2004, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Barcelona, 15 de febrero de 2005.-El Administrador Único, D. Georges Roll.-6.839.