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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Erandio/Bizkaia, C/ Ribera de Erandio n.º 9. pab. 6, el próximo día 26 de enero de 2005, a las 19 hors, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales cerradas a 30 de junio de 2004, y del Informe de Gestión de la Compañía. Segundo.-Presentación del balance de situación, sumas y saldos y cuenta de pérdidas y ganancias a fecha 30 de diciembre de 2004. Tercero.-Presentación y aprobación, si procediera, de la liquidación y disolución de la Sociedad. Nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Información sobre la posible venta de participaciones de la Sociedad a terceros. Quinto.-Reclamación de aportaciones no realizadas por los socios.

Sexto.-Realización de Auditoría de la Sociedad. Nombramiento de Auditores.

Erandio, 27 de diciembre de 2004.-Fdo. Igor Leiba Martínez. Consejero.-58.572.