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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de dos mil cuatro, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Club Deportivo Tenerife, Sociedad Anónima Deportiva», a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 21 de abril de 2005 a las diecinueve horas, en primera convocatoria en el Salón de Actos del Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, Avenida de La Constitución n.º 12 de Santa Cruz de Tenerife y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 22 de abril de 2005, en el mismo lugar a las diecinueve horas treinta minutos, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, como administradores de la Sociedad de los accionistas don Antonio Trujillo Semán; don Enrique Roca Agustín y don Antonio Ordónez Ortega, nombrados por el Consejo de Administración para cubrir vacantes producidas en su seno.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de la remoción de causa de disolución a través de un aumento del capital social en la cantidad de 27.483.489,60 euros, por la emisión de 457.296 nuevas acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una, con lo que el capital social después del aumento tendrá una cuantía de 32.064.071,20 euros. Tercero.-La suscripción se realizará de la siguiente forma:

Primera fase: comprensiva del derecho de suscripción preferente, a favor de los actuales accionistas en la proporción de seis (6) acciones nuevas por cada una (1) antiguas, desde el día 25 de abril de 2005 hasta el día 31 de mayo de 2005. Los suscriptores deberán ingresar el importe del valor nominal de las acciones suscritas en las oficinas del «Club Deportivo Tenerife,S.A.D.» y en las de «CajaCanarias».

Segunda fase: transcurrido el plazo indicado, las acciones no suscritas se ofrecerán a los accionistas y no accionistas, con el límite máximo de suscripción legalmente establecido desde el día 6 de junio de 2005 hasta el día 5 de noviembre de 2005.

El contravalor del aumento de capital de esta fase, se efectuará mediante compensación de créditos vencidos, líquidos y exigibles contra la Sociedad y mediante el ingreso del importe del valor nominal de las acciones suscritas en las oficinas del «Club Deportivo Tenerife, S.A.D.» y en las de «CajaCanarias». Las acciones emitidas participarán de iguales derechos y obligaciones que las anteriores.

Si el aumento de capital no se suscribe íntegramente dentro de los plazos fijados, el capital social se aumentará solamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas, conforme a lo prevenido en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegar en el Consejo de Administración, conforme previene el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en estos acuerdos así como la de dar nueva redacción a los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de conformidad con los artículos 112,144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas; del informe sobre las mismas y de la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad sobre la exactitud de los datos relativos a los créditos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los señores accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, ocho acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones nominativas de la Sociedad. Los señores accionistas que tengan menos del referido número de acciones podrán agruparse para que uno de ellos los represente y actúe por todos los demás. Derecho de representación y delegación de voto: Los accionistas que no asistan a la Junta General, previa la acreditación de la titularidad de sus acciones, también podrán hacerse representar en la misma por otra persona, que asimismo reúna la cualidad de accionista, mediante escrito especial para esta Junta, con el orden del día incorporado o anejo ambos debidamente firmados, y cumpliendo los demás requisitos y formalidades exigidos por la Ley. Acta de la Junta: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, y hasta la iniciación de la celebración de la Junta, los accionistas que deseen asistir, podrán retirar en las oficinas de la Sociedad, Callejón El Combate, n.º 1, de esta ciudad la correspondiente tarjeta de asistencia, previa justificación de su derecho.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de febrero de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Fernando Díaz-Llanos Iglesias.-7.677.