Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y a requerimiento de Socios que representan el 6,35 por cien del capital social, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar en la calle Príncipe de Vergara 84, piso 1.º 28006 Madrid, en el Gabinete del Notario D. Pablo de la Esperanza Rodríguez, en primera convocatoria el día 17 de Marzo de 2005 a las dieciocho treinta horas, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 18 de Marzo de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales de la sociedad compuestas por la Memoria el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gestión. Todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 1999, y como consecuencia de Sentencia firme que anuló el correspondiente Acuerdo adoptado en la Junta General de Socios de 30 de Mayo de 2000. Segundo.-Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 1999 y por la causa indicada en el punto anterior. Tercero.-Posible acción de responsabilidad frente al Consejo de Administración que formuló las Cuentas anuladas por los Tribunales por los daños que hubiera causado su actuación, así como frente a todos los Consejeros desde el momento en que dicha anulación adquirió firmeza sin que se haya convocado la Junta cuya convocatoria es objeto de requerimiento. Cuarto.-Fijación de la cuantía de la dieta a los Consejeros por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Redacción Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Madrid, 22 de febrero de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración. Doña Isabel Pardo Martínez.-7.665.