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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Banco Árabe Español, Sociedad Anónima», en su reunión de 28 de enero de 2005, acordó, por unanimidad, de conformidad con sus Estatutos Sociales y con la asistencia de su Letrado-Asesor, convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de marzo de 2005, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, paseo de la Castellana, número 257, de Madrid, y en segunda convocatoria, si procede, el día 22 de marzo de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de los recursos propios básicos, mediante aumento de capital (que podrá llevarse a cabo mediante una reducción de capital y aumento de capital simultáneos). Segundo.-Modificación del artículo octavo de los Estatutos Sociales, de acordarse aumento de capital. Tercero.-Estrategias para el futuro del Banco. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta fecha se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social del Banco, una copia de la documentación que será sometida al estudio y, en su caso, a la aprobación de la Junta general extraordinaria de accionistas, en particular el texto del informe de los Administradores sociales conteniendo las posibles medidas para el aumento de los recursos propios, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que en su caso procedan, así como la certificación de los Auditores prevista en el artículo 156.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Dicha documentación podrá ser obtenida inmediatamente y de forma gratuita por los accionistas a su solicitud.

Madrid, 1 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Igartua Arregui.-7.957.