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Convocatoria junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 25 de febrero de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), avda. de la Llana, 95-105, el próximo día 18 de marzo de 2005, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o el día 19 de marzo de 2005, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, en segunda convocatoria, si procediera, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el día 26 de noviembre de 2004. Segundo.-Subsanación de los errores apreciados por el Registrador Mercantil en la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2004. Tercero.-Designación de las personas que se determinen para elevar a públicos los anteriores acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Los accionistas podrán solicitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los informes o aclaraciones que estimen precisos respecto de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los accionistas que así lo deseen, podrán hacerse representar por otros accionistas, mediante el otorgamiento de la correspondiente carta dirigida al Presidente.

Rubí (Barcelona), 25 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Emilio Martín Relancio.-7.942.