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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Servicios Logísticos de La Plataforma de Zaragoza, S. A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en La Muela (Zaragoza) , Polígono Industrial Centrovía, calle Los Ángeles, parcelas 6 y 7, en primera convocatoria, el día 19 de marzo de 2005 a las 10,30 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 20 de marzo de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.004 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la gestión social. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Deliberar y, en su caso, decidir sobre el nombramiento de Auditor para la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades a favor de Consejeros Delegados. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Delegación de facultades y apoderamiento para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y el depósito de las Cuentas Anuales. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Muela (Zaragoza), 28 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Arbiol Tena.-7.920.