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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Logroño, calle Miguel Villanueva, número 1, piso 1 (Despacho Ibarra), el próximo día 21 de marzo, a las 18 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y contabilidad social, correspondiente al ejercicio 2004, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad. A partir de esta convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General. Segundo.-Transformación en sociedad de responsabilidad limitada, aprobando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de Balance y Estatutos, renovación de cargos y adjudicación de participaciones sociales. Los socios tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Información solicitada por diferentes socios.

Logroño, 22 de febrero de 2005.-La Presidente del Consejo de Administración, doña Carmen de Miguel Rodríguez.-7.352.