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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Paseo de Recoletos, 25, de Madrid, el próximo día 31 de marzo de 2005, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día 1 de abril en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2004, y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Donación a la Fundación Mapfre Estudios. Cuarto.-Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social. Sexto.-Reelección de Auditores de Cuentas. Séptimo.-Modificación del artículo 19.º de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución de los Consejeros, y aprobación de las condiciones económicas para Consejeros en el año 2005. Octavo.-Modificación de los artículos 5.º, 6.º, 7.º y 13.º de los Estatutos Sociales, relativos a la forma de representación de las acciones. Noveno.-Modificación de los artículos 8.º y 9.º de los Estatutos Sociales, relativos al derecho de adquisición preferente de las acciones. Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los informes de gestión y las cuentas anuales (individuales y consolidadas) correspondientes al ejercicio 2004, así como los respectivos informes de los Auditores de Cuentas.

También se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social el informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias, elaborado de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que incluye el texto íntegro de las propuestas que se someterán al efecto a la Junta General.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, los informes de gestión y de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 1 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.476.