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Convocatoria de Junta General de socios

Conforme a la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 17 de enero de 2005, se convoca a los socios de esta sociedad a la Junta General de socios que tendrá lugar en el Gran Hotel Catalonia, sito en la calle Balmes, número. 142-146, de Barcelona (ciudad), a las dieciocho horas del día 1 de abril de 2005. Con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación jurídica y registral de la sociedad. Segundo.-Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004, así como censura de la correspondiente gestión de los administradores durante el ejercicio. Tercero.-Cambio del domicilio social a la Avenida Diagonal, núm. 453 bis, 7.ª planta, de Barcelona, y modificación del primer párrafo del artículo 4 de los estatutos sociales. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 17 de los estatutos sociales relativo a los medios de convocatoria de juntas de socios. Quinto.-Informe del Presidente sobre la enajenación del inmueble. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, conforme establece el artículo 71.1 Ley Sociedades de Responsabilidad Limitada, disponen del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. De la misma forma también se pone en su conocimiento que, en virtud de lo previsto en el artículo 86.1 Ley Sociedades de Responsabilidad Limitada y a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a su aprobación. Y, finalmente, también se indica que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 Ley Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquiera de los socios puede, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 17 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Alfredo Rocafort Nicolau. La Secretaria del Consejo, Doña Olga Fornas Andreu.-8.307.