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El Consejo de Administración de «Elitesport, Sociedad Anónima», en su reunión de 1 de marzo de 2005, acordó, por mayoría absoluta, de conformidad con la Ley y con sus Estatutos Sociales, convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de marzo de 2005, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, avenida Manoteras, número 22, edificio Alfa II, planta 3.ª, oficina 104, de Madrid, y en segunda convocatoria, si procede, el día 23 de marzo de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes. Segundo.-Aprobación de la venta de las acciones de Elitesport Gestión y Servicios, Sociedad Anónima a Gestimoré, Sociedad Limitada. Tercero.-Aprobación de contrato transaccional entre Elitesport, Sociedad Anónima y Gestimoré, Sociedad Limitada. Cuarto.-Nombramiento de Secretaria del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados que procedan y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y puede obtener gratuitamente copia de los mismos.

Madrid, 2 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Llorach Gaspar.-8.624.