Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 1 de febrero, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de «Hoteles de Alta Montaña, Sociedad Anónima», que tendrá efecto, en primera convocatoria, el día 30 de marzo de 2005, a las dieciocho horas treinta minutos, en Barcelona, calle Guitard, 43, segundo primera, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día 31 de marzo de 2005, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Retribución de los Administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, a 20 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José M.ª Molist Codina. 7.865.